3月14日，中電建設(shè)2023年度第一次股東會(huì)議、第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在公司總部順利召開(kāi)。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及視頻會(huì)議形式，由中電建設(shè)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)馬衛(wèi)華主持，公司股東代表、董事出席會(huì)議，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、經(jīng)營(yíng)班子成員及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議審議通過(guò)了中電建設(shè)2022年經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告、2022年度董事會(huì)工作報(bào)告、2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、2022年度利潤(rùn)分配方案、2023年度風(fēng)險(xiǎn)工作報(bào)告及公司基本制度、董事會(huì)相關(guān)制度的制定修訂等多項(xiàng)議案。

公司總經(jīng)理郁亮在第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上作2022年公司經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告。他指出，2022年，公司緊跟上級(jí)公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃，推動(dòng)改革發(fā)展邁上新征程，聚力高質(zhì)量發(fā)展奮楫篤行，在公司管理和建設(shè)上啃“硬骨頭”“難骨頭”，不斷提升公司整體管理層次和發(fā)展水平，為公司未來(lái)發(fā)展之路奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司聚焦核心產(chǎn)業(yè)，堅(jiān)持四位一體策略進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓與布局，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)記錄。在取得優(yōu)秀成績(jī)的同時(shí)，也存在一些不容忽視的問(wèn)題和不足。郁亮強(qiáng)調(diào)，2023年，公司將充分發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢(shì)，深耕細(xì)分行業(yè)及老客戶，提高產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)，在規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上提高利潤(rùn)率，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)馬衛(wèi)華在2023年度第一次股東會(huì)及第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上作2022年度董事會(huì)工作報(bào)告。他指出，2022年，公司董事會(huì)堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)部署，扎實(shí)落實(shí)集團(tuán)公司和桑達(dá)股份各項(xiàng)工作要求，依法合規(guī)履職，充分發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，全面提升董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量，推動(dòng)法人治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。2023年，公司董事會(huì)將全面貫徹黨的二十大精神和集團(tuán)公司工作會(huì)議精神，聚焦推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化發(fā)展戰(zhàn)略的落地落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)深化改革、戰(zhàn)略調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)防控、文化建設(shè)等各項(xiàng)工作。

在第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議上各董事圍繞當(dāng)前行業(yè)政策、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)以及桑達(dá)股份、集團(tuán)公司的各項(xiàng)最新要求，對(duì)公司2023年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展積極建言獻(xiàn)策。董事趙夢(mèng)磊充分肯定了中電建設(shè)在過(guò)去一年取得的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及發(fā)展亮點(diǎn)，但同時(shí)強(qiáng)調(diào)，中電建設(shè)需進(jìn)一步在組織模式、風(fēng)險(xiǎn)把控、項(xiàng)目管理、安全管理、內(nèi)控合規(guī)等方面夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。董事戴霽明表示，外部董事將通過(guò)深入調(diào)研等形式，進(jìn)一步了解公司業(yè)務(wù)及發(fā)展，充分發(fā)揮外部董事的專業(yè)作用，在數(shù)字化工廠等方面為公司的發(fā)展出謀劃策。董事陳東表示，2023年，中電建設(shè)可以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，聚焦信創(chuàng)市場(chǎng)及其他相關(guān)層面的建設(shè)，積極參與到桑達(dá)股份的整體戰(zhàn)略中。

桑達(dá)股份總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)李安東以視頻會(huì)議方式出席中電建設(shè)2023年度第一次股東會(huì)議并發(fā)表講話。李安東對(duì)中電建設(shè)2022年全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)給予認(rèn)可和肯定，并就當(dāng)前工作做了重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)和說(shuō)明。李安東指出，2023年將是極具挑戰(zhàn)的一年，中電建設(shè)要進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司的高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

董事會(huì)召開(kāi)前，中電建設(shè)監(jiān)事會(huì)主席宋偉明主持召開(kāi)了第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議。宋偉明在一屆四次監(jiān)事會(huì)、2023年度第一次股東會(huì)議上作了2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。宋偉明表示，2022年，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)督職能，對(duì)公司的依法規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況、公司內(nèi)部控制等情況以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)等方面進(jìn)行全面監(jiān)督與檢查，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。2023年，監(jiān)事會(huì)將進(jìn)一步強(qiáng)化自身建設(shè)，夯實(shí)監(jiān)督職能，常態(tài)化聽(tīng)取公司重點(diǎn)工作情況匯報(bào)，促進(jìn)提升監(jiān)督的主動(dòng)性、針對(duì)性、有效性。